У Кривий Ріг правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, учасники якої під виглядом продажу металопродукції ошукали іноземні компанії майже на 7 мільйонів гривень.

За даними слідства, зловмисники видавали себе за представників великого металургійного підприємства та укладали фіктивні контракти з компаніями з-за кордону. Для переконливості вони використовували підроблені документи, фальшиві сертифікати якості продукції та навіть посилалися на нібито підтримку «смотрящого» за Кривим Рогом.

Після отримання передоплати гроші надходили на офшорний рахунок в одному з банків ОАЕ. Далі учасники схеми створювали видимість реальної поставки товару – надсилали клієнтам фото металопродукції, документи про транспортування та повідомлення про нібито відправлення вантажу морем і залізницею.

Правоохоронці встановили, що у 2022 році жертвами аферистів стли щонайменше дві компанії з Польщі та Болгарії. Вони перерахували шахраям 180 тисяч доларів та 90 тисяч євро.

Організатору схеми вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 5,3 мільйона гривень.

Операцію з викриття злочинної групи проводили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими та прокуратурою.

новини Кривий Ріг LIFE